有人被投资虚拟货币所欺骗。58万个交流群几乎都是受托人

比特币、火币、虚拟货币……相信很多人都听说过这几个词，但发生的事情可能只是一个擦边球。即便如此，很多人还是因为所谓的巨额利润，对“虚拟货币”炒作情有独钟。

期间，杭州市萧山区检察院受理了多起与虚拟货币相关的诈骗案件。初步核实，近100人被骗，涉案金额上千万。

受害者：“我加入的几乎所有投资集团都是受托人。”

2019年11月，宁波慈溪派出所接到赵姓男子的报案。他说，他在手机应用程序里放的钱无法提取，总金额约为58万。

发生了什么？

原来，去年10月，赵先生突然收到微信好友“AA”的消息：“数字货币很好，雄安新区下一段，重要网点如何布局…… 》 这是一门关于投资虚拟货币的课程推荐信息。好奇的赵先生根据信息提示加入了一个投资交流和微信群。群里有20多人，包括投资老师和像赵老师这样对虚拟货币感兴趣的投资人。这个群体非常活跃。加入后，赵先生发现每天不时有讲座和教学会，而且他们也都在谈论股票和虚拟货币的走势。

讲座中，投资老师总是时不时推荐大家投资虚拟货币。有同学听后表示愿意加入。没过多久，很多团友都表示，投资后发现虚拟货币涨得很好。这一次，赵先生被感动了，主动联系好友“AA”询问情况。

“AA”表示，由于在中国无法进行虚拟货币交易，他们公司专门开发了一款投资交易APP。而且，这个APP平台只能进行虚拟货币交易，不能直接购买人民币投资。于是，赵先生在“AA”的指示下，先下载了这个比特币交易平台的手机软件，并在平台上花3万元一次性购买了4189.94火币。之后，他将这些火币放入“AA”提供的APP中，购买了虚拟货币。

投入如此大笔资金，说不上恐慌是不可能的。赵总心里虽然有些忐忑，但并没有太在意，通过投资平台，时不时能看到虚拟货币的增加。短短三天时间，赵先生投资的虚拟货币价格上涨了数倍。另外，群里有很多人在发利润，他也在不知不觉中越来越多地投入。去年11月8日至11月20日，赵先生在APP平台上投资近58万元。

一开始似乎一切顺利，但当赵先生决定兑换一些虚拟货币以实现盈利时，却发现钱已经被冻结，一分钱都提不出来。

赵老师赶紧联系了微信群里的老师。老师解释说虚拟货币是受限的，是系统问题，赵老师只好耐心等待。然后晚上，原本热闹的微信交流群突然解散，群里的老师和朋友“AA”集体消失，根本联系不上。这时候平台还在正常运行，他甚至可以看到自己的持币情况，涨幅也非常可观。

赵先生意识到自己被骗后，报了警。

事后，赵先生发现，他加入的交流群中，只有少数人是真正的投资人，而其他人大多是“受托人”。

帮派成员：“我男朋友跟我说他去国外打工了。”

随着调查的深入，案件的真相逐渐浮出水面。赵先生被海外某地的诈骗团伙所骗。作案方式是与“名师讲课”建立圈子，获取受害人的信任，然后利用虚假高额回报引诱受害人上当，将购买的虚拟货币放入虚假平台帮派建立的。

帮派成员大多是来自全国各地的20多岁的年轻人。28岁的小孙就是其中之一。谈起自己最初加入诈骗团伙的经历，她说，从来没想过出国一趟会坐牢。

小孙原本在湖南经营一家花店。2019年上半年，她认识了男友小周，两人迅速发展为恋情。2019年8月，花店租期到期后，小周说要出国打工，技能专门传授，包吃住，工资6000元/月。当他问小孙要不要一起去的时候，小孙想了想。条件还不错帮别人买虚拟货币违法吗，很快就同意了。

随后，小周把她拉进了一个微信群，群里有专门的人负责安排她在国外的行程和食宿。小孙将自己的身份信息发给了一行人后，在对方的安排下，迅速登上了飞往吉隆坡的航班，入住了公司宿舍。

然而实际进入公司后，小孙发现工作性质和小周事先告诉她的完全不一样，说洗赌场码的工作已经变成了手机的日常操作。小孙说，她和男友在公司分成了五人一组。在日常工作中，他们每个人都管理着多个微信账号。根据不同的角色，会教他们不同的单词。

慢慢的，小孙才意识到自己加入了一家诈骗公司，也就是别人所说的“杀猪”。公司各个组的分工很明确。一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内成员将按照事先的分工行事。有的负责发布直播课程的链接，有的负责冒充投资者讨论行情，有的负责冒充“老师”给群友传授投资要领。一般来说，一个交流群里只有大约5个人是真正的投资者，其余的都是他们群里的成员。

每当群里气氛热烈时，小周作为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币，群内其他成员都会同意投资并获得收益。真正的投资人上钩后，会让客户将自己投资的虚拟货币充值到特定的平台，也就是自己公司的网站。

事实上，这个网站是一个虚假的投资网站。投资者在其“账户”上看到的虚拟货币数量，只是该团伙通过后台数据库更改的。我自己提不出来。

短短一个月时间，小孙及其团队成员通过上述方式诈骗帮别人买虚拟货币违法吗，诈骗金额超过460万元，小孙本人获利10万元。小孙说，据她所知，公司里像他们这样的人只有6个。

近日，该团伙5名成员因诈骗罪被萧山区检察院起诉，案件正在审理中。

检察官：“在国内投资虚拟货币是违法的。”

本案是以投资“虚拟货币”为名的诈骗案。有人要问了：单纯投资“虚拟货币”合法吗？非法的！

在中国，虚拟货币并非由我国规定的货币当局发行，不具有法定补偿性和强制性的属性，不具有与货币同等的法律地位。虚拟货币不得作为代币或“虚拟货币”的中央对手方进行买卖或交易。也就是说，通过境外交易所炒作虚拟货币不受法律保护。

办案的萧山区检察院第二检察院检察官任启东告诉记者，在实际案件中，很多受害人也知道投资“虚拟货币”不受法律保护，因此不敢即使被骗也要报警。

任启东提醒投资者：我国严禁虚拟货币交易，国内没有合法的虚拟货币交易平台。任何人在中国发行、出售、交易虚拟货币，通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币都是违法的。而且，一旦资金投入到虚拟货币交易平台，往往难以提取或收回。投资时一定要擦亮眼睛，提高警惕，避免上当受骗。