茂名两起黑洗钱案！高州曾某权的黑钱有两种洗钱方式

【黑道洗钱罪简介】

黑社会性质的有组织犯罪是洗钱罪的七项上游犯罪之一。根据刑法第一百九十一条，洗钱罪是指变相、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序、金融诈骗等所得。资金账户的来源和性质，或将财产转换为现金、金融工具、有价证券，或以划拨或其他支付结算方式转移资金，或跨境转移资产，或以其他方式变相，隐瞒犯罪所得及其所得的来源和性质。其中，黑道性质的有组织犯罪包括组织、领导、参与黑道组织罪、进入和发展黑道组织罪、包庇、纵容黑道组织罪。

中国人民银行广州分行成功推动对4起涉及犯罪分子的洗钱犯罪案件的宣判

——广东茂名袁某生黑洗钱案等5人

★案例介绍

(一）茂名袁某生、李某生涉黑洗钱案。2009年至2020年，与曾某生权为首的黑道组织犯下故意杀人、故意伤害等一系列罪行，并通过暴力、威胁等方式强制交易，非法牟利2.77亿元。该黑道组织在当地影响恶劣，当地公安部门“南海风暴一号”成立10”专案组对该案进行严厉打击，该案被列为国家扫黑办督办案件。为掩盖、隐瞒组织领导犯罪的犯罪所得。黑社会及其产生的利润，袁某胜、李某胜在曾某权的资金来自黑社会性质的有组织犯罪的情况下，通过提供资金账户协助非法资产的转移和转化s、协助投资等，并配合曾某权实施一系列洗钱行为，累计洗钱811元2.17万元。 2020年9月30日账户收到黑钱被刑拘，茂名市中级人民法院以洗钱罪判处袁某生、李某生有期徒刑5年、有期徒刑5年6个月，并处罚金35万元、390万元。相关违法所得将予以追回。

(二）茂名陈某辉、梁某耕、陈某喜涉嫌洗钱案。2000年至2020年，以田某海、田某飞兄弟为首的黑道组织利用职权作为辖区内国有食品公司实际控制人以暴力、威胁、恐吓等非法手段垄断当地生猪屠宰销售链条，内部编造虚假账户，虚报生猪收购价款等，挪用公款国有资产2559万余元，陈某辉、梁某更、陈某喜等三人，为掩盖、隐瞒上述犯罪所得及产生的收入，提供的银行账户用于协助田某飞转移违法所得，洗钱总额798.87万元。2020年12月14日，茂名市茂南区人民法院宣判陈某辉犯罪。 o 分别为三名洗钱者。陈某辉、陈某希被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金25万元；梁某更被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

★洗钱的主要手段

(一）以“伪现金”的形式通过他人的账户转移和隐匿非法收入。人民的资金账户，以“伪现金”的形式（即没有真实的现金存取，但商业银行通过使用现金业务方式（如内部账户转帐）和渠道为客户提供资金划转和划转服务，使资金可以通过不同方式在客户账户之间流动的交易）人为切断资金交易链，通过多种大额“存币”方式转移和隐藏非法收益。

图1以“伪现金”的形式通过他人账户转移、隐藏非法收入

(二）以投资业收入掩饰犯罪。在茂名袁某生洗钱案中，曾某权之子曾某利用父亲非法所得开办幼儿园，袁某生担任法人代表全面负责幼儿园的筹建和运营，以掩盖非法资金来源，实现非法资金转移。

图2通过投资和产业掩饰和隐瞒犯罪所得

(三）提供资金账户转移非法所得。在茂名陈某辉、梁某更、陈某喜洗钱案中，田某飞指示司机梁某更开立银行账户，并将账号绑定田某飞的手机号，在詹某经理的协助下，143.70000元从公司账户分三笔转账到梁某耕账户；陈某辉作为本地直播生猪供应商，在田某飞的指使下，与公司经理詹某勾结，虚增生猪收购价，并提供自己的账户，并利用其堂兄陈元某和大姐陈某娟的账户转移非法所得488.470,000元，虚高价格，通过转账方式，25笔交易转入田某飞指定的陈某平账户；田某飞的司机陈某希以现金和转账方式将非法资金转移给田某飞。 r 田某飞在其教唆下使用自己的账户，累计转账违法。收入166.7万元。

图4：提供资金账户转移非法收入

★多方合力推动洗钱和刑事定罪

(一）公安部门发挥的作用。一是一案加倍，比如茂名市公安局成立了打击洗钱犯罪专案组，协调公安部门的介入。人民银行、司法机关等相关部门，综合各方专业意见，准确制定侦查方向，实现上下游犯罪，同步打击，确保侦查的相关性、同步性和准确性，有效避免“头重罪轻”现象。二是专业支持，全面修复洗钱证据。公安部门采用专业侦查手段，对被告人进行侦查讯问、证人讯问、取证等.，有效证明洗钱的“明知故犯”犯罪嫌疑人并确定洗钱金额。例如，珠海市公安局动用审讯专家，运用专业审讯技巧，反复审讯涉案人员。 ，犯罪细节全面、清晰；茂名市公安局通过多名证人的证词确认了犯罪嫌疑人的犯罪事实，对后来司法部门确定洗钱和处罚标准起到了重要作用。

(二）中国人民银行发挥的职能作用。在案件调查过程中，中国人民银行广州分行指导其辖下内地中心支行全链条辖区发挥职能优势，助力案件渡过难关。一是及时准确查明洗钱线索。分析上游犯罪主体的资金交易流向，有针对性地挖掘洗钱线索，形成可疑交易报告并上交，确定洗钱突破点。广州分行各地方央行联合主管部门深挖洗钱犯罪资金链条，全面分析金融账户交易情况查明涉案人员的洗钱方式，协助剥夺犯罪团伙的非法收入。洗钱案件的侦查、起诉和判决提供了有效帮助。三是取证统筹协调。按照广州分行的要求，分行各地分行全力配合证据的固定工作，并协调辖区内金融机构对涉案案件的配合。调出资金流向、业务办理凭证、音像资料，积极配合冻结扣押涉案资产，最大程度保障案件结果。

(三）司法部门发挥职能作用。一是指导调查取证工作，认真履行牵头责任。各地检察院、法院提出有针对性的调查取证工作。根据案件事实和法律要件收集意见，了解当地上游犯罪分子的认知能力和影响力以及作案时间长短，指导侦查部门从“应该”的角度收集证据二是认真审查，有效起诉洗钱犯罪。在上述案件中，地方检察机关全面梳理案件证据账户收到黑钱被刑拘，认真审查案件事实。 ，为整个案件的顺利推进打下了坚实的证据基础。洗钱案件的效率。在起诉、审判环节，在依法合规的基础上提高工作效率，有效开展起诉和审判工作。

★案例分析

上述案件均于2020年开庭审理，均发生在《中华人民共和国刑法修正案（10一）》）之前，洗钱罪的原规定认定“明知”主观要件的标准严格，难以证明，但上述案件都有一个共同点，即涉黑社会的犯罪分子长期在当地犯罪，社会影响极其恶劣，恶行众所周知。 ，认定被告人应当知悉该资金是黑社会组织的犯罪所得及其产生的收益，具有洗钱的主观故意，最终认定y 确定“明知意图”成立。上述案件的成功判决，为在办理相关案件时如何证明犯罪嫌疑人的主观意愿提供了宝贵经验。

推进洗钱犯罪多部门合作，人民银行作为反洗钱主管部门，充分发挥金融情报功能和资金分析优势，积极挖掘洗钱犯罪线索，配合侦查、司法等部门全面打击洗钱犯罪，有效实现洗钱杜绝、刑事定罪。彻底铲除金融基础，彻底铲除犯罪团伙经济基础，全链条打击犯罪行为，有效维护经济金融秩序。