除了云联汇，这些庞大的传销你都知道吗？

传销害人，字字都是血。 近日，法院对涉案金额3300亿元的“云连汇”事件宣判，再次成为大家关注的焦点。 但事实上，近年来，传销事件层出不穷。 “区块链”、“炒汇”逐渐成为传销的新手段，新技术成为新武器。 套路，见招拆招，就是我们对付传销的方法。

近年来典型的传销案例，希望大家看完之后，保持对“馅饼”的敬畏。

山心会：假慈善，真传销

贫困群众投入3000元，两周后可收回3900元。 通过资金的流通，实现“共产共享，最终实现社会主义理想化的均富经济”。

这是所谓“慈善组织”善信会的口号之一。

2016年3月开始，被告人张天明开发“心心互助系统”，打着“扶贫互助”的旗号，以高额回报为诱饵，采取培训、宣传等多种方式大力发展会员遍布全国。 骗取财物。

截至案件发现，共有598万余人参与“善信汇”传销活动，涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额1046余亿元。 是近年来比较少见的超大型疑似传销。

为什么这个案子骗了那么多人？ 主要是因为它披上了一层“新经济模式”的外衣。

按照他们的经济模型，那些在善信会投资不到3000元的，属于“穷人”级别，回报率为30%； 投资3000元以上的，属于“小康”水平，回报率在15-20%； 万被称为“富豪”，回报周期较长，回报率较低。 在他们看来，这是一种富人帮助穷人的新经济模式。

最重要的是，如果你邀请别人加入俱乐部，你可以获得新人投资的3%，而你自己的下线如果邀请别人加入俱乐部，还可以得到另外3%的回报。 与会者说，这叫循环经济，互帮互助。

但经审核，会员的盈利全部来自会员后期投入的资金，而非实体经济支持。 它的本质是庞氏骗局，新型传销也开始披上了互联网和慈善的幌子。

2018年12月14日，湖南省双牌县人民法院一审判决被告人张天明等10人组织、领导传销活动，聚众扰乱公共场所秩序罪。 被告人张天明被判处有期徒刑17年。 并处以1亿元罚款； 本案其他9名被告人以组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑、一年以上六个月以上十年以下的有期徒刑，同时追缴各被告人的违法所得。康复了。

2019年5月10日，湖南省永州市中级人民法院对上诉人张天明、查方生、宋文俊等人在湖南省组织、领导传销活动案作出二审公开判决书。依法裁定驳回上诉，维持原判。

PTFX普顿：披着炒汇外衣，干着骗人的勾当

炒外汇是现在很流行的一个概念，但是很少有人真正知道如何用它来赚钱，甚至不知道它是如何运作的。 于是利用人们想赚快钱的心理，诞生了“PTFX普顿外汇”骗局。

不懂炒外汇，但有172万人安心把钱交给普顿。 为什么？ 因为平台号称可以炒外汇，不需要技术，也可以不用注册，找人帮你炒。 炒外汇只需四个步骤：账户注册、入金监管、专业托管、反思。 绑定操盘手后，用户只需要看每天上涨的数字，其他什么都不需要知道。

但是，PTFX Puton Foreign Exchange 会员的所有资金都被转移到该国许多私人公司的账户，而不是官方对外宣传的印尼BCA银行。 也就是说，平台账户上的币值只是一个虚拟数字，并不是银行托管的资金账户。

另外，在PTFX平台上，更重要的赚钱方式是发展线下会员。 只要注册入金成功，推荐人就可以获得下一套房子后续交易的盈利佣金，任何人都可以成为经纪人，发展自己的团队。 一些经纪人甚至专门租用办公室来吸引客户。

平台管理员收入：（滑动观看）

I级（介绍人）：自有投资2000美元以上； 直接推广至少5名有效会员（每位会员最低投资1,000美元）； 直接推广总业绩10,000美元或以上。 据称，月收入可达200​​0美元至10000美元。

IB（外汇经理）级别：自营投资5000美元或以上； 直接推广至少10名活跃会员（每位会员的最低投资额为1,000美元）； 直接推广总业绩5万美元或以上； 团队至少有50个投资人； 团队总绩效为 80,000 美元或更多。 据称，月收入可达2万至10万美元。

MIB（高级经理）级别：自有投资10,000美元或以上； 直接推广至少15名有效会员（每位会员最低投资1000美元）； 直接推广总业绩5万美元或以上； 培养至少3名IB级直推会员； 团队总业绩35万美元以上。 据称，月收入可达10万至50万美元。

1星级PIB级：自有投资5万美元以上； 直接推广至少20名有效会员（每位会员最低投资1,000美元）； 直接推广总业绩10万美元或以上； 培养至少3名MIB级直升成员； 团队总业绩500万美元以上。 据称，月收入可达50万至200万美元。

2星PIB级：自有投资5万美元以上； 直接推广至少30名活跃会员（每位会员最低投资1000美元）； 直接推动总业绩20万美元以上； 培养至少1个PIB级和4个MIBs级直推会员； 团队总业绩在2500万美元以上。 据称，月收入可达200​​万至400万美元。

据了解，2016年11月21日至2019年8月14日（即事发前）期间，“普通PTFX”平台注册会员达175.9万人，其中付费会员活跃会员172.1万人会费。 全国涉及31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏、四川等省份，涉案总额超过1000亿元。

2020年7月31日，福建省三明市梅烈区人民法院就“PTFX普顿外汇”大型网络传销案公开开庭审理。 刘铁等17名被告人以组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑5年9个月至缓刑2年，并处罚金50万元以上2万元以下。

Plus Token平台：

国内首例以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案

“Plus Token Platform”网络传销案是公安机关破获的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉案人员超过200万人，层级3293层，案值总额涉及的数字货币超过400亿元。

PlusToken在白皮书介绍中称，投资者存入100万元复利，一年可赚取700万元。 开启“智能搬砖”，除了保本和Plus币升值产生的收益外，每月还可以获得8%到30%的收益，开发时还可以获得高额提成一个线下，用户直接开发100%收益提成的线下奖励，从二代到十代每人奖励10%的收益提成。

犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人进行包装伪造其所谓的“国际平台”和“国外项目”。 后台比特币入金为什么是显示私人账号，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台做宣传，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。

2019年6月，在公安部的协调组织下，江苏盐城公安局专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 .

2020年11月26日，我国首例以数字货币为交易媒介的大型跨国网络传销案终审宣判。 江苏省盐城市中级人民法院维持一审判决，判处本案15名涉案人员有期徒刑2年至11年不等。

根据盐城市中级人民法院的判决书，会计师事务所核实了PlusToken平台用于收取会员支付的数字货币钱包地址的交易电子票据：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取31.42个会员支付的比特币 (BTC)。 10,000，比特币现金（BCH）117,500，达世币（DASH）96,000，狗狗币（DOGE）110.6亿，莱特币（LTC）184.77万，以太坊（ETH）917.4万，柚子币（EOS）5136.3万，瑞波币（XRP）928百万。

据盐城物价局价格鉴定中心数据，以2018年5月1日至2019年6月27日最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约148亿元。

传销是一种谋取不正当利益、扰乱经济秩序、影响社会稳定的行为。 近年来，传销组织形式不断更新换代，从“拉人头”、“传递产品”、“加盟店”到现在出现的“购买虚拟货币”，不法分子精心编造各种投资理财针对某些人的致富欲 迷思，受骗者一旦加入比特币入金为什么是显示私人账号，身心将受到双重控制，在反复洗脑后相信其谎言。

但无论传销形式如何变化，不法分子的最终目的都是为了骗取钱财。 我们要时刻保持清醒的头脑，不要轻易听信各种光怪陆离、通俗易懂的“致富宣传”，提高警惕，谨防上当受骗。