在印度拥有虚拟货币是否违法？闻讯后比特币市场跳水

飙升的比特币在 3 月 13 日突破了 6 万美元大关，然而，一个意想不到的“玩家”出手，比特币瞬间大涨。

一位不愿透露姓名的印度政府高级官员向媒体透露，印度将立法禁止加密货币，不仅交易此类货币会受到惩罚，更严厉的是，即使持有也会受到惩罚。公告发布后，最大的加密货币比特币立即暴跌 2000 美元，跌幅超过 3%。

在当前的主要经济体中，尽管有几方禁止加密货币交易，但没有任何法律规定持有比特币是非法的。一旦这项立法获得通过，印度对加密货币的态度将比任何其他主要经济体都更加严厉。

盈科律师事务所印度投资服务中心联合创始人沙军在接受第一财经记者采访时表示，印度是一个外汇管制的国家，跨境资金流动非常不便。不少国际投资者在撤出印度时，使用法币兑换加密货币撤出印度，引起了印度反洗钱部门的关注。沙军表示，这可能是印度出台相关法律的诱因。

禁止加密货币

这位匿名官员进一步表示，该法案将给予加密货币持有者最多六个月的时间来清算资产，之后将正式实施处罚。

长期以来，印度政府一直想“抢购”加密货币，但直到 2021 年才首次打算使用专门的法律来规范日益活跃的加密货币交易。

1月底，根据印度议会在其网站上公布的立法议程，印度政府计划在众议院下议院出台一项名为《2021年加密和官方数字货币监管法案》的法律的代表。一项立法将禁止在印度使用比特币等私人加密货币，而从名称上，该法律也希望对印度官方数字货币的发行做出法律规定。

而现在，官方首先将法案的具体内容暴露给了外界。他表示，在法案中，持有、发行、挖掘、交易和转移加密资产是违法的。此前，印度政府团体曾建议对上述行为处以最高10年的有期徒刑。

不过，沙军在接受第一财经记者采访时表示，加密货币的隐蔽性很高。如果上述条款最终在印度成为法律，除非现行条款被抓到，否则被认定为非法的数额将不小。难度。

由于执政的印度人民党在众议院占据绝对多数席位，一旦政府推出这项法案，根据以往的经验，很容易通过考验，成为正式法律。

但最近几天，尽管政府明确反对，但印度加密货币的交易量却与日俱增。印度加密货币交易所 Bitbns 的首席执行官 Gaurav Dahake 表示，该平台的注册量和资金流与一年前相比增长了 30 倍。他补充说，该平台在 1、2 月期间增加了 20,000 名用户。

另一大交易平台 ZebPay 的首席营销官 Vikram Rangala 表示，其平台在 2021 年 2 月一天的交易量高于 2020 年 2 月的一个月交易量。

印度此前曾表示所谓的加密货币是“庞氏骗局”，但近日财政部长Nirmala Sitharaman表示电子货币和加密货币将有一定空间，她的讲话在一定程度上缓解了投资者的焦虑。

虽然没有官方统计，但据业内人士估计，目前印度约有 800 万人持有约 1000 亿印度卢比（89.51 亿元人民币）的加密货币。

监管或禁止

印度政府对加密货币的态度一直在监管和禁令之间摇摆不定。

2018年，印度储备银行发布通知，要求其监管的实体暂停与比特币等加密货币相关的交易服务三个月持有虚拟货币违法吗，引发市场强烈抵制。

然而，2020 年 3 月，印度高等法院裁定驳回央行的通知，这意味着印度人可以再次自由买卖加密货币。

关于可能的禁令，一位印度加密货币投资者表示：“如果这项禁令正式实施，那么我们必须遵守。但在那之前，我仍然会在市场上，而不是恐慌和抛售。”他的这个想法可能代表了大多数印度加密货币持有者目前的心态。

在对私人加密货币的严格监管下，印度加大了对官方数字货币可能性的研究，但目前还没有正式的发布日期。 2 月底，印度储备银行行长 Das 透露，该银行过去几个月将货币政策的重点放在数字化上，并正在研究数字货币，并将很快推出广泛的数字货币规范以取代私人发行的加密货币。

印度央行最近也评估了数字货币的发行并发布了一份报告，显示数字货币确实可以帮助促进金融包容性和交易透明度，也可以作为货币传输的工具，但是，数字货币可能会威胁到商业银行的货币政策传导作用。

作为回应，印度互联网和移动协会 (IAMAI) 公开表示，加密货币和数字货币可以共存，印度储备银行没有必要为了推出数字货币而禁止比特币。

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其发言人表示持有虚拟货币违法吗，“拟议的禁令无疑将导致印度对 300 多家涉及加密货币的初创公司进行近 1000 万美元的投资，创造数以万计的就业机会和数亿美元的收入和税收。财产损失。”该协会表示应该进行适当的协商，而不是彻底禁止。

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